En Finanzas y Negocios SPA., FYNSA, empresa ligada al ámbito financiero y de inversiones, buscamos incorporar a un Analista de Compliance. 

Se requiere profesional responsable de asegurar que todas las operaciones y actividades de FYNSA cumplan con las normativas legales y regulatorias vigentes. Esta posición tiene como objetivo identificar y mitigar riesgos de incumplimiento, proporcionar asesoramiento sobre normativas y apoyar en la implementación de políticas y procedimientos de Compliance.

 Se buscan personas dinámicas, metódicas, analíticas, autosuficientes, con un excelente manejo de las relaciones interpersonales, de buena comunicación y expresión, y con fuerte foco en los objetivos a cumplir. Buscamos profesionales con mucha autonomía e iniciativa. Enviar CV con pretensión de renta y hacer referencia al cargo en el asunto a [email protected] o [email protected]

Funciones y Responsabilidades:

• Realizar análisis y monitoreo continuo de transacciones financieras para identificar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Utilizar sistemas automatizados y herramientas de software para detectar patrones y anomalías.
• Llevar a cabo investigaciones detalladas de transacciones sospechosas y elaborar informes de actividades sospechosas (SAR) para las autoridades pertinentes.
• Coordinar con otros departamentos internos para obtener información relevante para las investigaciones.
• Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
• Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y regulaciones aplicables.
• Realizar evaluaciones de riesgos periódicas para identificar áreas vulnerables a lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Desarrollar e implementar planes de acción para mitigar los riesgos identificados.
• Desarrollar y llevar a cabo programas de capacitación para empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos.
• Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.
• Elaborar y actualizar políticas y procedimientos internos para el cumplimiento de las normativas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Asegurar que las políticas y procedimientos sean efectivamente comunicados y comprendidos por todos los empleados.
• Colaborar con entidades regulatorias, fuerzas de seguridad y otros organismos relevantes en investigaciones y auditorías.
• Actuar como punto de contacto principal para consultas relacionadas con el cumplimiento normativo dentro de la organización.

Requisitos:

-Profesional universitario de las carreras de: Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.

-Certificaciones adicionales en cumplimiento normativo o prevención del lavado de activos, como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) o similares, son altamente valoradas.

-A lo menos 2 años de experiencia en un rol similar dentro de la industria financiera, preferentemente en áreas de cumplimiento, auditoría, o riesgos.

-Acreditación CAMV deseable.